El Tribunal Supremo ha rechazado los recursos y confirmado la condena de la Audiencia Nacional contra una organización criminal que defraudó alrededor de 23 millones de euros en IVA mediante una variante del fraude carrusel aplicada a los hidrocarburos. La trama, bautizada como 'Burlao', operaba entre Vigo, Portugal y Valencia y simulaba la compraventa intracomunitaria de oro y otros metales preciosos para generar IVA soportado deducible y no ingresar el IVA repercutido en la venta de carburantes. En los paquetes que supuestamente transportaban los metales viajaban en realidad sal, cúrcuma, manganeso, hierro, cromo, níquel, cobre y zinc.
La investigación calcula que el entrado movió unos 100 millones de euros a través de unas 200 cuentas bancarias y dejó de ingresar 2,46 millones en 2015 y 19,55 millones en 2016 solo por la operativa de Ital Refining. La sentencia original de la Audiencia Nacional, dictada en 2021, condenó a los principales responsables por delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental y blanqueo de capitales. Ahora el Supremo ratifica el núcleo de la condena: los veinte miembros de Meridium Petroleum suman en conjunto unos 33 años de cárcel. Parte del dinero defraudado se reconvirtió en vehículos de lujo, inmuebles, joyas, criptomonedas —1,9 millones solo en operaciones cripto— y transferencias internacionales. El caso guarda similitudes con la operación 'Pamplinas Stars', también con base en Vigo, en la que la Agencia Tributaria estima un fraude superior a 300 millones en un solo año.