Un estudio reciente demuestra que la ayuda externa a países en desarrollo se desvía mediante criptomonedas, generando una fuga estimada entre 1.700 y 4.400 millones de dólares entre 2018 y 2024. La investigación, que analiza 238.000 millones de dólares distribuidos por el Banco Mundial en 93 países, identifica un patrón de actividad criptográfica agudo y de corta duración que coincide con la llegada de cada tranche de fondos. Los autores desarrollan una medida forense basada en el tiempo de distribución que combina transacciones de Bitcoin en la cadena de bloques, la creación de nuevas billeteras y el tráfico web vinculado a direcciones IP. Los hallazgos indican que la mayoría de estas transacciones provienen de billeteras anónimas y nuevas, tanto en exchanges de paraísos fiscales como en plataformas mainstream. El análisis forense de blockchain revela patrones consistentes con las etapas de colocación, enmascaramiento e integración del lavado de dinero convencional. A pesar de esta fuga, los sectores afectados, que incluyen Transporte, Agua y Saneamiento, Protección Social y Gobernanza, siguen absorbiendo la mitad del financiamiento posterior del Banco Mundial, sin penalizaciones de financiación. Aunque las criptomonedas facilitan la evasión, sus registros transparentes dejan huellas forenses que podrían ayudar a detectar y recuperar los fondos desviados.
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