El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha autorizado a la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) acceder a más de sesenta cuentas bancarias a nombre del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, su mujer, sus hijas, su secretaria Gertrudis Alcázar y varias sociedades investigadas en el caso Plus Ultra. La resolución responde a un informe policial de junio que identifica flujos de fondos hacia Zapatero y la sociedad Whathefav, administrada por sus hijas, vinculados al empresario Julio Martínez Martínez.
Según el auto, la UDEF describe una estructura jerarquizada con Zapatero como beneficiario principal y Martínez como gestor, con sociedades como Caletón Consultores, Summer Wind o Zenzap utilizadas para canalizar pagos. Se investigan contratos de asesoría simulados con clientes como Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva y Softgestor. Además de los 490.780 euros de Análisis Relevante, el juez detalla nuevos pagos: 200.000 euros de Focus Social Research, vinculado a un presunto ejercicio de influencias ante autoridades bolivianas; 159.034 de Chinalink; 104.410 de Mimo Advisors; 53.000 de Bright Digital Solutions; 49.758 de Yuewee International Trade; y 47.120 del Zayed Award, entre otros.
El auto recoge también que Whathefav recibió 242.423 euros de Análisis Relevante, 561.440 de Inteligencia Prospectiva, 171.727 de Gate Center y otras cantidades, y que desde sus cuentas se transfirieron 247.191 euros a Laura Rodríguez Espinosa y 199.904 a Alba Rodríguez Espinosa, con Zapatero como autorizado.